Castel kini menghadapi dua siasatan lain (kewangan) di Perancis, kali ini melalui operasi di China, menurut akhbar serantau Perancis Sud Ouest. Siasatan ke atas yang dikatakan pemfailan "Lembaran Imbangan Palsu" dan "Penipuan Money Pencucian" oleh Castellane melalui anak -anak syarikatnya agak kompleks.
Siasatan itu berkisar mengenai urus niaga Castel di China melalui cawangan Castel Frères dan BGI (Beers and Coolers International), yang terakhir melalui ahli perniagaan Singapura Kuan Tan (Chen Guang) menubuhkan dua usaha sama di pasar China (Langfang Changyu-Castel dan Yantai). Changyu-Castel bekerjasama dengan gergasi wain Cina Changyu pada awal tahun 2000an.
Lengan Perancis dari usaha sama ini adalah entiti Vins Alcools et Spireux de France (VASF), yang kadang -kadang dipengerusikan oleh BGI dan Castel Frères. Walau bagaimanapun, Chen Guang kemudiannya bercanggah dengan Castel dan mencari pampasan melalui mahkamah China untuk penglibatannya (Chen Guang) dalam susunan itu, sebelum memberi amaran kepada pihak berkuasa Perancis untuk kemungkinan melakukan kesalahan oleh Castel.
"Castel melabur $ 3 juta dalam dua syarikat China - dianggarkan lebih hampir $ 25 juta sepuluh tahun kemudian - tanpa pihak berkuasa Perancis mengetahui," kata laporan Sud Ouest. "Mereka tidak pernah direkodkan di kunci kira -kira VASF. Keuntungan yang mereka hasilkan dikreditkan setiap tahun ke akaun anak syarikat Gibraltar Castel Zaida Corporation. "
Pihak berkuasa Perancis pada mulanya melancarkan siasatan di Bordeaux pada tahun 2012, walaupun siasatan tersebut telah mengalami kecederaan selama bertahun -tahun, dengan Jabatan Audit Kebangsaan dan Antarabangsa Perancis (DVNI) pada mulanya meminta VASF membayar 4 juta euro dalam tunggakan sebelum pihak berkuasa Perancis menurunkan kes itu pada tahun 2016.
Tuduhan "persembahan kunci kira -kira palsu" (tidak menyenaraikan saham usaha sama) masih disiasat. Sementara itu, Pejabat Pendakwa Kewangan Perancis (PNF) telah mengambil kes "penipuan wang pencucian cukai" (Castel melalui Zaida yang berpangkalan di Gibraltar).
"Di bawah soal siasat oleh Sud Ouest, kumpulan Castel enggan menjawab merit kes itu dan menegaskan bahawa pada peringkat ini, ia bukanlah subjek dari sebarang pertanyaan selain penyiasatan Bordeaux," kata akhbar Sud Ouest.
"Ini adalah pertikaian teknikal dan perakaunan," tambah peguam Castel.
Sud Ouest melihat kes itu, dan terutama hubungan antara Castel dan Chen Guang, sebagai kompleks - dan proses undang -undang antara keduanya lebih.
Masa Post: Aug-22-2022