Industri wain Castel sedang disiasat di Bordeaux

Castel kini menghadapi dua lagi siasatan (kewangan) di Perancis, kali ini berhubung operasinya di China, menurut akhbar serantau Perancis Sud Ouest. Siasatan ke atas dakwaan pemfailan "lembaran imbangan palsu" dan "penipuan pengubahan wang haram" oleh Castellane melalui anak syarikatnya agak rumit.

Siasatan berkisar tentang transaksi Castel di China melalui cawangan Castel Frères dan BGI (Beers and Coolers International), yang kedua melalui ahli perniagaan Singapura Kuan Tan (Chen Guang) yang menubuhkan dua usaha sama dalam pasaran China (Langfang Changyu-Castel dan Yantai). Changyu-Castel bekerjasama dengan gergasi wain China Changyu pada awal 2000-an.

Cabang Perancis bagi usaha sama ini ialah entiti Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), kadangkala dipengerusikan oleh BGI dan Castel Frères. Bagaimanapun, Chen Guang kemudian mula berkonflik dengan Castel dan meminta pampasan melalui mahkamah China untuk penglibatannya (Chen Guang) dalam pengaturan itu, sebelum memaklumkan pihak berkuasa Perancis tentang kemungkinan salah laku oleh Castel.

"Castel melabur $3 juta dalam kepentingan dalam dua syarikat China - dianggarkan hampir $25 juta sepuluh tahun kemudian - tanpa diketahui oleh pihak berkuasa Perancis," kata laporan Sud Ouest. “Ia tidak pernah direkodkan pada kunci kira-kira VASF. Keuntungan yang mereka jana dikreditkan setiap tahun ke akaun anak syarikat Gibraltar Castel Zaida Corporation.”

Pihak berkuasa Perancis pada mulanya melancarkan siasatan di Bordeaux pada 2012, walaupun penyiasatan tersebut mengalami pasang surut selama bertahun-tahun, dengan Jabatan Audit Negara dan Antarabangsa Perancis (DVNI) pada mulanya meminta VASF membayar tunggakan 4 juta euro sebelum pihak berkuasa Perancis menggugurkan kes pada tahun 2016.

Tuduhan "pembentangan kunci kira-kira palsu" (tidak menyenaraikan saham usaha sama) masih dalam siasatan. Sementara itu, Pejabat Pendakwa Kewangan Perancis (PNF) telah mengambil kes "penipuan wang haram" (Castel melalui Zaida yang berpangkalan di Gibraltar).

“Di bawah soal siasat oleh Sud Ouest, Kumpulan Castel enggan menjawab mengenai merit kes itu dan menegaskan bahawa pada peringkat ini, ia bukan subjek sebarang soalan selain siasatan Bordeaux,” kata akhbar Sud Ouest.

“Ini adalah pertikaian teknikal dan perakaunan,” tambah peguam Castel.

Sud Ouest melihat kes itu, dan terutamanya hubungan antara Castel dan Chen Guang, sebagai kompleks – dan proses undang-undang antara kedua-duanya adalah lebih-lebih lagi.